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发布时间:2019-05-26 16:03:40 编辑: 浏览次数: 打印此文

  如此猖狂诈骗团伙,以微信为渠道,滚雪球般地抱团组建了一个庞大的“诈骗王国”。

  短短一年多时间内,诈骗受害人多达2000余人,涉案价值100余万元,被公安部挂牌督办

  暂住在冶金园(锦丰镇)的张女士从事微商生意,今年2月24日下午,有人在微信上主动请求添加张女士为好友,以为有生意上门,张女士很快通过。可是对方却并没有找张女士询问产品,而是给她发了一条出售电话充值卡的信息。刚好张女士想给手机充值,便花28元购买了一张面值30元的手机充值卡,不一会儿,张女士便收到了话费充值成功的短信通知。

  在对方不断推送的招募电话充值卡销售代理的信息中,长期从事微商生意的张女士嗅到了商机,在低成本高利润的诱惑下,张女士决定加盟成为“市级销售代理”。她交了3600元的加盟费,购买了180张每张面值100元的电话充值卡。

  收到货后,张女士却发现这些卡根本无法给手机充值。张女士找对方质问,可是让她大跌眼镜的是,对方竟然一口承认他们就是“骗子”,还游说张女士加入他们的“骗子大家庭”,不仅可以挽回损失,还能一起“创业致富”。

  3月19日,张女士向市公安局合兴派出所报案,详细讲述了她的被骗经过。听了张女士的描述,民警判定这是一起以微信代理电话充值卡为名实施的网络诈骗案件,决定立案调查。

  民警通过仔细分析,发现这起案件和以往骗子得手后就将受害人拉黑消失的网络诈骗有所不同,嫌疑人不仅明确告知受害人自己的诈骗意图,还试图拉拢受害人入伙,背后极有可能是一个以传销方式拉拢招收同案人员的团伙性犯罪案件。

  侦查人员把追查赃款的去向作为突破口。在对受害人的微信转账记录资金流向进行分析后,很快便锁定了在山西远程操控实施诈骗的犯罪嫌疑人芦某。4月16日,芦某在山西省高平市被专案组民警抓获归案,他对诈骗张女士的犯罪事实供认不讳。

  同时,芦某还交代,和他以同样手段实施诈骗的还有几十人,他们同处一个微信群,平时主要由他的“上家”进行管理。这些人既在网上以假话费充值卡售卖和手工笔代加工等方式实施诈骗,又通过网络传授诈骗方法拉拢被骗的受害人入伙。

  通过专案组民警的精心研判和调查取证,一个以李某、贾某某为首的诈骗团伙浮出水面。侦查人员乘胜追击,摸清了该团伙的组织结构、主要团伙成员、诈骗方式和赃款流向,掌握了李某等主要嫌疑人的落脚点和活动规律,制定了周密的抓捕计划。

  从5月4日开始,专案组抽调多部门多警种精干力量协同作战,在各地公安机关的配合下,分别在山东、福建、上海、广东、湖北等地抓获29名主要犯罪嫌疑人,查获了大量手机、电话充值卡等作案工具,并对嫌疑人所得赃款及时进行追查扣押和冻结,一举摧毁了这个以李某为首,贾某某、李某某为骨干的诈骗团伙。

  因为案情复杂,涉案人数众多,受害人遍布全国各地多个省市,社会危害性极大,5月25日,公安部将该系列诈骗案件列为2018年打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第4批挂牌督办案件。

  90年出生的李某是山东诸城市人,2016年5月份,李某通过网络购买电话充值卡时遭遇骗局,后来被对方发展为下线从事网络诈骗。在微信群里,李某结识了和她有相同被骗经历的贾某某、李某某,经过一段时间的厮混,3人一拍即合,决定单干,建立属于他们自己的“诈骗王国”。

  于是,李某他们注册了专门的微信号,通过各种途径大肆添加微信好友。不仅如此,他们还从网络上购买别人注册过并添加有大量好友的微信号,再用制图软件制作了网友成功赚取代理费的虚假图片,然后通过朋友圈滚动发布低价出售电话充值卡、招募充值卡销售代理的广告,引诱网友上当。

  一旦有人上当,李某便会将成本仅有1元钱的百元面值网络充值卡发货给对方。这种网络充值卡需要通过第三方平台使用,而且有效使用期限极短,在如今微信、QQ等即时通讯工具全覆盖的情况下,这种卡根本没有任何价值。

  每当买家因为充值卡无法使用找李某等人质问的时候,他们便直截了当告诉对方这就是个骗局,要翻本的话只能加入他们的“骗子大家庭”,和自己一起“创业致富”。用这种手段,李某等人成功发展了近30名下线,而对于那些怎么劝说都不加盟的受害人,李某便将其删除,不再联系。

  为了鼓励发展更多下线,李某和贾某某、李某某在微信群里手把手教授群员如何发广告和目标沟通等技巧,每发展一个下线,他们便会给成员一定的奖励。

  从2016年11月至案发,短短一年多时间内,被李某等人诈骗的受害人多达2000余人,涉案价值100余万元。

  目前,张家港警方已经赴全国各地抓获李某网络诈骗团伙成员29人,其中20人已经被移送检察机关起诉,案件仍在进一步侦办中。